Karaparanın ürküten bilançosu

Son 4 yılda çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin 850 trilyon liranın üzerinde mal varlığına sahip olduğu anlaşıldı. MASAK raporuna göre, Türkiye'de ortaya çıkarılan karapara aklama suçlarının üçte birinin uyuşturucu ticareti oluşturuyor.

ANKARA(AA)

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) incelemelerinde, çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin 850 trilyon liranın üzerinde mal varlığına sahip oldukları ortaya çıkarıldı.

MASAK Faaliyet Raporu'na göre, 2000-2003 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmalarda çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin elinde ya da hesaplarında 1 trilyon 106 milyar 928 milyon Türk Lirası, 564 milyon 417 bin 96 Amerikan Doları, 3 milyon 46 bin 835 Alman Markı, 71 bin 934 euro ve diğer bazı ülkelerin para birimlerinin bulunduğu saptandı.

İncelemelerde bu kişilere ait 3 trilyon 874 milyar 979 milyon liralık hisse senedinin yanı sıra 65 mesken, 72 daire, 2 apartman, 1 villa, 52 dükkan, işyeri, depo ve büro ile 140 adet arsa, 147 adet tarla, bahçe, zeytinlik, bağ, incirlik, 34 adet traktör, motosiklet, 546 adet de otomobil, kamyon, minibüs ve otobüs olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ

MASAK'ın Faaliyet Raporu'nda, karapara aklamaya dönük suçlarla bunların bölgelere göre dağılımına da yer verildi.

Buna göre, karapara aklama suçu duyurularının öncül suçlara dağılımında ilk sırada uyuşturucu madde ticareti yeraldı.

Aklamaya ilişkin suç duyurularının yüzde 32.6'sını uyuşturucu madde ticareti, yüzde 18.5'ini nitelikli dolandırıcılık ve iflas oluşturdu. Kaçakçılık ise yüzde 17.8 ile bu iki suçu takip etti.

Öncül suçlar arasında evrakta sahtekarlık, yağma, yol kesme, adam kaldırma, sahte belge düzenlenmesi, organ ve doku alınması, saklanması ile fuhuşa teşvik gibi suçların bulunduğu da görüldü.

İHBARLARIN ADRESİ MARMARA

Rapora göre, 17 Şubat 1997 ile 31 Aralık 2003 yılları arasında MASAK'a bin 655 ihbar yapıldı. Bunların 742'si Cumhuriyet Savcılıkları, 531'i de diğer kamu kuruluşlarından geldi. Bu dönemde bankalar 18, gerçek kişi ve şirketler 323 ihbarda bulunurken, yurtdışından 26, basın kanalıyla da 15 ihbar kayıtlara girdi.

Savcılıklardan gelen ihbarların yüzde 82'si Marmara Bölgesi kaynaklı olurken, Marmara'yı yüzde 8.9 ile Doğu Anadolu, yüzde 4 ile de Güneydoğu Anadolu Bölgeleri izledi. Savcılık ihbarlarından İç Anadolu bölgesinin payı yüzde 2.9, Ege'nin yüzde 1.4, Akdeniz'in yüzde 0.7 ve Karadeniz'in ise yüzde 0.1 oldu.

Uyuşturucu ticaretine ilişkin ihbarların yüzde 84.2'si de Marmara Bölgesi kaynaklı olurken, Doğu Anadolu yüzde 9.2, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 3.4'lük oran ile bu bölgeyi takip etti.

Söz konusu dönemde bin 62 olarak gerçekleşen şüpheli işlem bildirimlerinin ise 635'i bankalardan, 369'u gümrük idarelerinden, 52'si de döviz bürolarından yapıldı.

Sigorta kurumları, aracı kurumlar ve özel finans kurumları da diğer şüpheli işlem bildiriminde bulunan yerler olarak belirlendi.

ARAŞTIRMALAR

Karapara aklamayla mücadeleye dönük incelemelerde MASAK dışından da 825 inceleme elemanı görev aldı. Bunların önemli bölümünü gelirler kontrolörleri ve hesap uzmanları oluştururken, maliye müfettişleri, bankalar yeminli murakıpları, Hazine kontrolörleri ve SPK uzmanları da karapara araştırmalarında bulundu.

İnceleme elemanlarının üzerinde çalıştığı 158 dosyada işlemler 1 yılı aşan bir araştırma gerektirdi.

Mali Suçları Araştırma Uzmanları, bu dönemde tamamladıkları 635 ön incelemeden 319'unda karapara aklama suçu tespit edemedi.

Karaparayla Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilebileceği görüşü benimsenen 316 dosyadan 280'i daha ayrıntılı araştırma ve inceleme için inceleme elemanlarına sevkedildi.

Kalan 37 ön inceleme dosyasından 36'sında karapara aklama suçu, 1'inin ise yükümlülüğe aykırı davranıştan dava açılması için yeterli olduğu sonucuna varıldı ve doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Bu arada araştırmalar çerçevesinde büyük miktarlarda nakit mal varlığı ile gayrımenkul, taşıt ve hisse senetlerine de tedbir konuldu.